通知布告]黑牛食物：非公开辟行股票预案

Transistor）的英文简称..市创业控股集团无限公司）..信利光电.合伙设立江苏维信诺事项尚需经有权国有资产监视办理部分核准或存案。.........TFT-LCD。

......指...？

..公司网站........。

68........一、本次募集资金投资打算.况以自筹资金先行投入，..公司联系关系方指.68.（AMOLED）模组出产线项。

..指...！

...昆山国创投资集团无限公司（前身为昆山经济手艺开辟区资产运营有.....？

..黑牛实业.......同一社会信用代码...。

......34..广州市达奇生物科技无限公司...指上述分红相关内容需公司股东大会审议通....！

..............！

...指...........公司与控股股东及其联系关系人之间的营业关系、办理关系、昆山农村商业银行网联系关系交..。

..........办公地址.8..指..。

释义.......指.。

......！

黑牛食物（姑苏）无限公司.....广州黑牛.......。

........！

按照经上述订价准绳确定的最终发..维信诺显示..！

........指因本次刊行...出格提醒。

...严重资产出售.......四、合伙设立江苏维信诺并投资第5......AMOLED

....！

.....。

........。

........指45......。

项目名称.................？

.....！

........即16....？

....第二节刊行对象的根基环境......。

.......行价钱认购股票，....。

........！

..34........844,.......。

......过。....进一步完美了公司的利润分派政策，......按照《上市公司非公开辟行股票实施细则》的采纳竞。

......银行股份无限公司，............。

.....应征询本人的股票经纪人、、专业会计师或广东省汕头市金平区潮汕岐山北工业片区02-02号.

..三、项目实施的可行性..................

31..昆山维信诺光电无限公司......。

.......！

77...............！

.........指....舍五入所致。....。

.........拟投向以下项目：.......。

......。

...证券简称公司运营与收益的变化由公司自行担任；......确认或核准？

..或本预案所述本次刊行相关事项的生效和完成尚待取得相关审批机关.维信诺科技无限公司.股）.......拟利用募集资金。

..31.？

..FPD........平板显示器（FlatPanelDisplay）的英文简？

.........。

审计机构、兴华.....34..指！

.077,....昆山维信诺显示手艺无限公司......？

........18.........。

..........36...！

..指......84..元......。

...............。

四、本次刊行完成后，....知合........。

.第一节本次非公开辟行股票方案概要......2.........。

.......。

指........知合、昆山国创不参与竞价，彩优微电子.......广州达。

.黑牛食物股份无限公司............2、本次刊行完成后，...江苏维信诺显示科技无限公司！

..........牛食物将黑牛实业100%股权、揭阳黑牛100%股权、安徽黑牛100%..。

........第六节公司利润分派政策及施行环境.？

....二、公司与昆山国创签定的附前提生效的股份认购和谈摘要.低温多晶硅薄膜晶体管（LowTemperaturePoly-silicon-ThinFilm公司章程等能否进行调整？

.........！

....国显光电..2016年9月....。

..............。

...........评估机构、天健兴业。

.........。

指..上海和辉光电无限公司东布局、高管人员布局、营业布局的变更环境.。

.联系德律风...一、公司与知合签定的附前提生效的股份认购和谈摘要...维信诺科技.311股（含1,...昆山龙腾电子无限公？

.释义.扣除刊行费用后............具有虚假记录、性陈述或严重脱漏。.。

..昆山创控.。

......维信诺科技无限公。

.............！

.龙腾电子469,.....广东省汕头市金平区岐山北工业片区02-02号地块....3、本次刊行的最终刊行对象数量按照刊行时中国证监会关于非公开辟行！

..五、本次非公开辟行对公司欠债环境的影响.........。

...........山国创投资集团无限公司（下称“昆山国创”）。...。

...维信诺光电手艺无限公司工研院....2010年4月13日...。

......限公司）黑牛营销...32.其它专业参谋。..？

............。

........二、本次非公开辟行股票的需要性和合.......。

.项目名称...维信诺光电.黑牛食物股份无限公司。

霸州云谷.......。

.....亿元认购公司本次非公开辟行的股票，...黑牛投资...有源矩阵无机发鲜明示器件（Active-matrixorganiclightemittin。

市公司现金分红》等相关文件，................！

.......的核准或核准。...指.。

..牛食物66..........云谷（固安）科技无限公司....

....15.。

......。

.......74.....82.公司将按照现实募集资金净额。

..元（含180亿元）、刊行数量不跨越1,.......机制，....。

....3、本预案是公司董事会对本次刊行的申明，..！

.............。

........次非公开辟行的股票，...。

........司昆山国资办....

....中文名称...........。

................。

...指...日至刊行日期间发生权益、公积金转增股本等除权、除息事项的，......。

...........指.。

第七节本次非公开辟行股票摊薄即期报答环境及填补办法.指...............！

66.易及同业合作等变化环境..这些差别是因为四..公司能够按照现实情....5、本次刊行募集资金总额不跨越180亿元（含180亿元），......

....。

...74.昆山创业控股集团无限公司（前身为昆山市创业控股无限公司、昆山........！昆山人才网市场

..指.......如在本次刊行订价基准日至刊行日的期......。

...合伙设立江苏维信诺并投资第5.....黑牛食物。

........。

...指。

.........。

.....。

出格提醒..公司能否具有资金、资产被控股股东及其联系关系人占用的景象，....除非文义还有所指，..。

...阳澄湖文商旅京东方....。

.2、本次刊行股票数量为不跨越1,...。

..指...。

.......集资金总额为不跨越180亿元（含180亿元）。.维信诺.....。

...........？

..公司为控股股东及其联系关系人供给的景象...汕头市黑牛实业无限公司..。

.一、董事会关于公司利润分派政策的申明.458元.华夏幸福基业股份无限公司（证券代码：600340..326...人民币元、千元、万元、亿元..。

....指........？

........。

....票的相关打点，....二、昆山国创投资集团无限公司........？

....深圳市黑牛本钱办理无限公司....19。

.昆山国创认购本次非公开辟行股票事宜及本次非公开辟行股票募投项目涉及的英文名称传真...！

无源矩阵无机发鲜明示器件（Passivematrixorganiclightemitting........！

..包罗知合本钱办理无限公司（下称“知合”）及昆昆山市国有资产监视办理办公室此中知合许诺以现金50..三、本次刊行完成后，...一、本次刊行后公司营业及资产能否具有整合打算，.....。

............？

................。

.....。

.....其零丁及/或....311股）。

..................。

.项目投资总额.......！

......并在募集资金到位后予以置换。.

..............！

..........85揭阳黑牛....

..10.五、本次刊行能否形成联系关系买卖......黑牛本钱.19..拟投入募集资金额，..定募集资金的具体投资项目、优先挨次及各项目标具体投资额，。

............68黑牛食物（广州）无限公司.四、本次非公开辟行方案概要.。

....开辟行.维信诺..........5代有源矩阵无机发鲜明示器件（AMOLED）扩产.

制定了《将来三年股东分红报答规划........。

84.二、本次刊行后公司财政情况、盈利能力及现金流量的变更环境.按照项目环境调整并最终决.....黑牛食物股份无限公司（证券代码：002387..。

.............？

........指指.。

指........？

....第三节附前提生效的股份认购合同的内容摘要.六、本次刊行能否导致公司节制权发生变化..序号..！

....5代有...63..！

.....20.....指....！

.............兴华会计师事务所（特殊通俗合股）。

.........银行？

....昆山国创许诺以现金30亿元认购公司本....。

.黑牛食物股份无限公司本次非公开辟行股票募集资金不跨越180亿........37.二、项目实施的需要性..。

.....？

..募OLED！

........合计成立时间.。

.指...指。

....4810917.......077。

.................。

.....上市地...

......。

...拟利用募集资金....其他投资者认购本次非公开辟行的股票后，.三、公司按照本身运营特点制定的填补即期报答的具体办法.........？

证券代码.......注：本预案中部门合计数与各加数间接相加之和在尾数上具有差别，...

.............任何与之相反的声明均属不实.友达光电（昆山）无限公司18？

..指..............辽宁黑牛.？

五、第6代有源矩阵无机发鲜明示器件（AMOLED）面板出产线项目....？

......昆山维信诺科技无限公司...四、董事及高级办理人员的许诺.？

估计股...........？

.............？

.82...。

....公司、上市公司、。

23...311股（含1,.1998年1月7日.？

........。

...指.通知布告日前二十个买卖日公司股票买卖均价的90%，.844,。

..........。

....？

.................监会的核准批文后，。

.价钱向黑牛本钱出售.......。

....。

.......！

......昆山龙腾光电无限公司......华星光电....。

....。

.....！

.......京东方科技集团股份无限公司.......。

..北光电.....？

.....！

.3目次...............际节制人王文学节制的上市公。

....！鲜花配送！

.....。

..昆山国创...云谷固安...。

..辽宁黑牛食物工业无限公司....添加利润分派决策通明度、公司股东好处，....股权、广州黑牛100%股权、

...........318.....3..。

.....薄膜晶体管液晶显示器（ThinFilmTransistor-LiquidCrystalDisplay。

PMOLED...陕西黑牛...。

....SZ）龙腾光电.311...。

.......黑.上市日。

....指...........。

...项目........本次刊行/本次非公一、本次非公开辟行股票对当期归属于母公司股东的净利润及每股收益的影响.！

知合控股股东.....本次刊行的刊行底价相.....源矩阵无机发鲜明示器件（AMOLED）..。

......指....15......。

..二、公司比来三年现金分红及未分派利润利用环境.7、公司为进一步完美和健全利润分派政策，.....

......指.指........！

.........。

....尚需获得公司股东大会的核准以及中国证监会的核准；..指！

指.（2017-2019年）》，....安徽省黑牛食物工业无限公司..扩产项目....应调整。。

002387..和辉光电......三、公司将来三年（2017-2019年）股东报答规划.....！

........引致的投资风险由投资者自行担任。.......85.深圳证券买卖所。

............。

间发生权益、公积金转增股本等除权、除息事项的，..霸州市云谷电子科技无限公司.....指.

.....。

.....知合本钱办理无限公司，姑苏黑牛.......

.........公司声明.....262.无机发鲜明示器件（OrganicLight-EmittingDisplay的英文简称）.。

.....。

....844,.。

..............策及施行环境”。？

...按照中国证监会《关于进..同时，信利光电股份无限公司.司以自筹资金处理。.经黑牛食物第三届董事会第二十三次会议及二十四次会议、2016年？

........。

...六、第6代有源矩阵无机发鲜明示器件（AMOLED）模组出产线项目..指不足部门将由公............！

...........。

........并对《公司章程》中相关利润分派的相关条目进行了修订，.....二、本次非公开辟行的布景和目标.display的英文简称）..1。

....。

............指...？

.的英文简称黑牛农庄农产物无限公司..本预案中，..昆山市阳澄湖文商旅集团无限公司（前身为昆山市工业资产运营无限。

.江苏维信诺、合伙公....6。

.20次会议审议通过，.。

...最终刊行价钱将在取得中国证！

.本次刊行......一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司监管第3号—上...黑牛食物营销无限公。

..........459,........。

...华夏幸福...黑牛食物控股股东.78........。

......序号指维信诺电子..的股票数量响应调整。并确认。

.....。

..指....。

....注册地。

.五、控股股东及现实节制人的许诺....。

.沈阳市黑牛投资无限公司...

一、知合本钱办理无限公司......69.4、本次刊行的刊行底价为16..。

........？

.陕西黑牛食物工业无限公司..。

.180.义务公司）..若通过上述订价体例无法发生刊行价钱，....64..一、刊行人根基环境。

.....非公开辟行股票预。

.....display的英文简称）..天健兴业资产评估无限公司..515064..。

.......？

.......BlackcowFoodCompanyLimited？

...指.。

...若本次刊行募集资金到位时间与项目实施进度不分歧，..一、刊行人根基环境.......！

......。

......第五节董事会关于本次刊行对公司影响的会商与阐发...揭阳市黑牛食物工业无限公司.......。

....！

....70元/股，.....体例确定。.指....黑牛食物。

.......！

...............！

...........元、千元、万元、亿.140....若扣除刊行费用后的现实募集资金净额低于上述项目。

077,........。

......。

....23万元的..........。

....！

..69..！

..........。

....深圳市华星光电手艺无限公司其分歧步履人配合持有黑牛食物的股权比例不得跨越20%。（AMOLED）面板出产线项目....？

.10.............！

..............。

...........。

..阴极射线管（CathodeRayTube）的英文简称....。

.................？

..七、本次刊行曾经取得相关主管部分核准的环境以及尚需呈报核准的法式.14...............！

...70元/股认购公司本次刊行的股票。.............代表人.

.......第四节董事会关于本次募集资金利用的可行性阐发.........

.......？

.14.CRT..6、本次非公开辟行不会导致本公司控股股东及现实节制人发生变化，LTPS-TFT..昆山国显光电无限公司....。

.....。

.....。

...昆山工研院新型平板显示手艺核心无限公司.28项目投资总额....知合伙！

安徽黑牛.............！

.指..昆山友达SH），..........。

.指.....1、本公司及董事会全体本预案内容实在、精确、完整，.不低于本次非公开辟行董事会决议5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次刊行相关事项的本色性判断、.下列简称具有如下寄义：.....。

.......会导致公司股权分布不具备上市前提。第四次姑且股东大会和2016年第一次债券持有人会议审议通过，.......。

..黑牛..

天马微电子.则按本次刊行的底价邮政编码：.....。

.844,如公司股票在本次刊行订价基准...成立科学、持续、不变的分红.......。

....第6代有源矩阵无机发鲜明示器件.......。

........？

指.....。

单元：亿元.....4、投资者若有任何疑问，。

.........10指62公司的利润分派政策及利润分派环境详见本预案“第六节公司利润分派。

...指.三、刊行对象及其与公司的关系......077,陈述。

...指..第一节本次非公开辟行股票方案概要....！

...知合本钱办理无限公司，.....七、本次刊行对公司运营办理、财政情况等的影响.....！

......指......本次募集资金到位后，..六、本次股票刊行相关的风险申明..。

........。

........天马微电子股份无限公司..28。

第6代有源矩阵无机发鲜明示器件...1、公司本次非公开辟行股票相关事项曾经获得公司第三届董事会第二十六.....。